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定義：DAP（delivered at place）在指定目的地交貨，不含卸貨，不含進口清關費用，運輸方式可以是海運或者其他賣方承擔貨物運至指定目的地的一切費用...[收起]

自2009年外匯理理念和方法“五個變化”提出以來，外匯理重點范疇革新漸漸深化，跨境資金活動和涉外主體羈系方法進一步變化，天下外匯理體系 在外匯期貨主體羈系方面舉行了全方位、多角度的探索，并取得了端結果，深入推進主體羈系的條件已根本成熟。根據(jù)國度外匯理局的事情思緒，當前在主體羈系推進過 程中，要突出重點，實現(xiàn)羈系方法從抓全部主體向抓重點主體變化。為此，外管局河北省分局聯(lián)合事情現(xiàn)實，對相干題目舉行了研究。 轉變的意義 有利于集中外匯管理資源，實現(xiàn)成本與效益的均衡。我國現(xiàn)階段涉外經濟的發(fā)展形勢和當前面臨的復雜國際環(huán)境，對面向全部主體實施管理和服務的外匯管理模式提出了挑戰(zhàn)。外匯投資主體監(jiān)管從抓全部主體向重點主體轉變，有利于將有限的外匯管理資源向重點主體集中，實現(xiàn)管理成本與效益的均衡，對提高外匯管理工作效率具有現(xiàn)實意義。 有利于提高市場主體資金使用效率，促進貿易投資便利化。外匯管理僅對篩選出的少數(shù)異常、可疑交易主體實施重點監(jiān)管和政策約束，而對絕大多數(shù)遵紀守法、合規(guī)經營的市場主體簡化管理環(huán)節(jié)和流程，實施便利化舉措，有利于降低市場主體的經營成本，提高資金使用效率，對促進貿易投資便利化具有積極意義。 有利于推動社會信用環(huán)境建設。主體監(jiān)管從抓全部主體向抓重點主體轉變，有利于引導和激勵絕大多數(shù)涉匯主體誠實守信、合規(guī)經營，主動加強內部管理，以享受外匯管理給予的便利。由此形成的“正向激勵”機制有利于增強涉匯主體的守法意識，營造誠信興商的社會氛圍，加快社會信用體系建設步伐。 路徑研究 首先，確定重點主體。重點主體可分為重點監(jiān)測類和指標異常類。重點監(jiān)測類，即根據(jù)區(qū)域外匯交易總量，對上一統(tǒng)計期內外匯業(yè)務交易規(guī)模達到一定金額的市場主體進行重點監(jiān)測。根據(jù)不同管理目標，可以對重點監(jiān)測類主體進行再分類。如根據(jù)涉匯主體的性質，可分為境內非金融機構，銀行、非銀行金融機構，個人以及境外機構、個人等層面的重點主體。指標異常類，主要包括高風險指標異常主體，考察市場主體外匯資金交易的真實性和合法性；較高風險指標異常主體，考察交易主體外匯資金運作的合規(guī)性；潛在風險指標異常主體，考察市場主體對外匯管理政策的執(zhí)行情況。重點主體在篩選過程中應遵循以下原則：科學性原則，即重點主體的選取要有代表性，能夠客觀真實地反映地區(qū)外匯支實際狀況；高效性原則，即為最大發(fā)揮重點主體監(jiān)管工作效能，區(qū)域重點主體的總數(shù)量應與現(xiàn)有外匯管理資源相匹配；動態(tài)性原則，即根據(jù)監(jiān)管主體外匯業(yè)務經營狀況的變化和不同時期外匯管理工作重點及要求不定期對重點主體進行變更和調整。 其次，對重點主體展非現(xiàn)場綜合監(jiān)測。非現(xiàn)場監(jiān)測指標數(shù)據(jù)來源于兩部分，一部分是外匯局內部數(shù)據(jù)，主要源自外匯局內部各業(yè)務系統(tǒng)中的全口徑數(shù)據(jù)；另一部分是外部數(shù)據(jù)，主要是指進出口數(shù)據(jù)等其他涉外經濟管理部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。監(jiān)測指標包括高風險指標，主要包括無貿易背景的匯與付匯、無交易背景的轉口貿易、服務貿易支與經營范圍不符、境外投資益率匯回比率過高、資本金到位未經營等；較高風險指標，主要包括貿易項下退匯頻繁、其他貿易支比例過高、利潤匯出比例過高、大額資本金快速結匯、外匯資本金限額以下頻繁分拆結匯、股權支付對價異常等；潛在風險指標，主要包括到投資性公司貿易款比例過高、貿易信貸未登記、外方資金滯留境內、利潤匯出款人與投資人不一致等。 為保證監(jiān)管對象綜合風險評估分類的合理性和公平性，在重點主體監(jiān)管分類標準中，將量化指標監(jiān)測評價結果作為分類管理的重要參考依據(jù)。在具體形式上，可考慮按照風險等級設定評價分值，并綜合考慮各種因素，對交易主體的評分情況進行加權匯總評估。同時，將指標分值設計與交易主體分類標準分值設計關聯(lián)起來，如達到高風險指標扣分標準的交易主體，列入重點監(jiān)管對象，在以后的年度中比照貨物貿易分類管理對其實施重點監(jiān)管。 再次，對重點主體實施差異化服務與監(jiān)管——對誠信主體便利化服務，對異常重點主體實施嚴格監(jiān)管。對于存在高風險監(jiān)測指標異常情況的重點企業(yè)，加大非現(xiàn)場監(jiān)測密度，增加其向外匯局信息報告的頻率；對于可疑線索，加大現(xiàn)場核查和檢查工作力度深入核實；對于異常重點主體新發(fā)生的行政許可業(yè)務應從嚴審核，并增加與其他主管部門驗證核實環(huán)節(jié)。與重點主體建立暢通的政策傳導和信息反饋機制。一方面，通過召培訓會、座談會、聯(lián)席會、約見談話等形式多渠道、全方位向重點主體傳達、宣講最新的外匯管理政策法規(guī)，保證外匯管理政策傳導效果。另一方面，加強對重點主體外匯支以及相關經營情況的信息集，及時了解重點主體經營情況和外匯支情況以及外匯資金運作新動向，切實防范跨境資金流動性風險。 需要好的配套工作 完善配套法規(guī)，健全政策保障體系。為進一步推動主體監(jiān)管方式的轉變，建議國家外匯局將相關工作原則和要求，以及總局、分局、中心支局、支局四級機構在主體監(jiān)管中各自承擔的工作職責等，以正式法規(guī)的形式予以確定。同時，在行政許可業(yè)務管理規(guī)定、非現(xiàn)場監(jiān)測核查制度以及現(xiàn)場檢查、核查等制度規(guī)范的制定中，充分考慮基層外匯局實施主體監(jiān)管方式轉變的需要，推進主體監(jiān)管方式轉變的法制環(huán)境建設，為基層外匯管理工作從抓全部主體向抓重點主體轉變有力的法規(guī)保障和政策支撐。 優(yōu)化崗位設置，完善組織保障體系。對于基層外匯管理部門來說，可以將業(yè)務部門分別設置為以綜合柜員制為依托的前臺行政許可業(yè)務受理崗，以綜合分析能力支撐的中臺非現(xiàn)場監(jiān)測分析崗，以外匯管理工作經驗豐富人員為配置的后臺現(xiàn)場核查檢查崗，充分整合、科學配置現(xiàn)有外匯管理資源，為推進主體監(jiān)管方式轉變有力的組織保障。 加速人員轉型，人力資源保障。由行為監(jiān)管向重點主體監(jiān)管轉變，對外匯管理工作人員的政策解讀能力、系統(tǒng)運用能力、數(shù)據(jù)分析能力和現(xiàn)場檢查能力等提出了更高的要求。應大力展對基層外匯業(yè)務人員的培訓，通過集體學習、工作研討、舉知識講座等多種方式，不斷提高相關業(yè)務人員的知識水平，強化外匯管理隊伍的綜合業(yè)務素質。 加快系統(tǒng)整合，好技術支持保障。實現(xiàn)外匯管理信息系統(tǒng)綜合化，提高對涉匯主體的全口徑外匯業(yè)務信息的綜合利用效率。建立動態(tài)的主體預警監(jiān)測指標體系，實現(xiàn)對大額或高頻支信息的自動提取，強化對異常資金流動和外匯違規(guī)行為的預警能力。強化外部信息資源的集與整理，全面掌握市場主體跨境資金流動狀況，為推進主體監(jiān)管方式轉變技術保障。 增強部分協(xié)作，創(chuàng)建協(xié)同羈系機制。增強與海關的信息聯(lián)網設置裝備部署，全面掌握重點企業(yè)支口和付匯的真真相況，實現(xiàn)對貨品流和資金流的同一羈系。創(chuàng)建與工商 部分的定期信息查對機制，實時掌握重點企業(yè)登記、團結年檢、業(yè)務執(zhí)照變動等信息，進步對重點企業(yè)的綜合羈系程度。團結公安部分加大對違規(guī)外匯資金的檢 查力度，增強對外匯出入、兌換關鍵的真實性羈系，嚴肅打擊非法外匯生意業(yè)務運動，維護外匯市場穩(wěn)固。[收起]