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迪拜收錢問題

Whhruby
我一個(gè)巴基斯坦的客戶，讓他迪拜的朋友打的錢， 現(xiàn)在銀行讓我們提供資料，其他的都好說，提供合同，我合同是跟巴基斯坦的簽的，收款會(huì)有問題嗎
2020-11-12 3842閱讀
問題/討論
回復(fù)（2）
我要向AI提問
AI回答：
如果你是在中國(guó)境內(nèi)的公司，收取從迪拜轉(zhuǎn)來的資金，并且銀行要求你提供相關(guān)的合同或交易證明作為支持證據(jù)，那么你應(yīng)該確保提供的合同和證明能夠證明款項(xiàng)來源和用途的真實(shí)性。

如果你所提供的合同與資金來源地迪拜沒有直接的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，銀行可能會(huì)對(duì)此表示擔(dān)憂并進(jìn)一步核實(shí)。此時(shí)你應(yīng)該主動(dòng)提供其他的證據(jù)來支持你的交易，如往來郵件、交易流程等。此外，你也可以和銀行溝通，解釋清楚資金的來源和用途以及你可以提供的相關(guān)證明材料，以使得銀行更加信任并能夠順利處理你的交易。
2023-05-30
追問：
  • 周琳潔
    你的客戶是巴基斯坦的，讓迪拜的朋友匯款，首先迪拜是外匯管制國(guó)家的，你這個(gè)屬于敏感地區(qū)的，一般銀行審查是很嚴(yán)格的，你現(xiàn)在只能提供你和巴基斯坦客戶的合作的合同，只能證明你是和巴基斯坦的客戶那邊合作了，但是和迪拜這個(gè)付款人是沒有任何聯(lián)系的呀，但是
    如果你能提供相關(guān)的收匯證明文件的話，收款是沒有問題的，這個(gè)你需要和你的收款銀行溝通一下這個(gè)事情，需要提供那些資料了，如果不行的話，你要么選擇香港的離岸賬戶進(jìn)行結(jié)算。
    2020-11-12
  • Dennis.Triana2
    為什么要走迪拜走呢？迪拜是外匯監(jiān)管敏感地區(qū)的，你客戶找迪拜打款的話，很大可能收到錢也會(huì)被退回的，而且中國(guó)銀行的審核是非常嚴(yán)格的，手續(xù)復(fù)雜，你這個(gè)肯定不好結(jié)匯的。我朋友今年四月的一單余款就是迪拜客戶打過來的，一直收不到的，因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)的原因，紐約中轉(zhuǎn)行直接拒絕向中國(guó)銀行付款的，后來暫時(shí)收了人民幣了事的，現(xiàn)在美金的還沒有解決呢，所以你這個(gè)最好不要走迪拜呀，如果真的走迪拜走的話，要么你選擇離岸賬戶進(jìn)行結(jié)匯。
    2020-11-12
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