在“中國制造”“中國品牌”走向海外市場(chǎng)過程中，跨境電商賣家看似是主要推動(dòng)者，但周圍卻有大量的服務(wù)型企業(yè)圍繞著他們開展工作，這個(gè)群體也被叫做服務(wù)商。其中主要有四類：物流服務(wù)商、支付服務(wù)商、營銷服務(wù)商、軟件服務(wù)商，另外還有注冊(cè)店鋪、商標(biāo)注冊(cè)、趕跟賣等小型服務(wù)商。
“有問題找服務(wù)商”已經(jīng)成為賣家的共識(shí)，尤其是在處理一些棘手問題時(shí)，賣家們對(duì)服務(wù)商的依賴程度更高。在很多賣家眼中，服務(wù)商幾乎是萬能的。一些不法分子正是利用了這一點(diǎn)，打著服務(wù)商的名頭，干的卻是坑蒙拐騙之事，大肆斂財(cái)。
近日億恩網(wǎng)接到爆料，深圳一服務(wù)商以“可以幫助賣家拿回被封的亞馬遜賬號(hào)和凍結(jié)的資金”為誘餌，騙取了大量錢財(cái)，目前已知的受害賣家多達(dá)上百人，不少人現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)案。
大量賣家“強(qiáng)開”被坑，被騙走上千萬
亞馬遜賣家賬號(hào)被封、資金被凍結(jié)就相當(dāng)于咽喉被扼，一般來說，遇到這種情況可以通過平臺(tái)申訴回來，但有一種情況除外，即賬號(hào)進(jìn)行了一些違規(guī)操作，例如操縱評(píng)論等。這時(shí)候賣家就會(huì)找到服務(wù)商“強(qiáng)開”。
事實(shí)上，這是一個(gè)灰產(chǎn)服務(wù)，但讓人沒想到的是，有人竟會(huì)利用這項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行詐騙。
去年7月，深圳亞馬遜賣家趙孟（化名）的賬號(hào)因?yàn)槎⒈环?，賬戶資金被凍結(jié)，不甘心放棄賬號(hào)和資金的他找到了深圳一服務(wù)商，但沒想到這卻是維權(quán)的開始。
對(duì)方告訴趙孟，他們可以對(duì)其被關(guān)閉的亞馬遜賬號(hào)進(jìn)行申訴，申訴期限為三個(gè)月，在支付了20萬元費(fèi)用后，以為事情一定能辦成的他就開始耐心等待，然而直至三個(gè)月期滿，即到了10月，事情卻沒有得到解決。按照協(xié)議規(guī)定，對(duì)方需要全額退款，但當(dāng)趙孟找他們退錢時(shí)卻遇到了阻礙，“他們以各種借口理由進(jìn)行拖延，然后電話不接，微信也不回復(fù)?！?/span>
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前被騙的亞馬遜賣家超過百人，他們大部分是在深圳，但也有相當(dāng)一部分的賣家是在佛山、上海等地。這些受害者當(dāng)中不乏耳熟能詳?shù)拇筚u。當(dāng)中被騙單一最大金額高達(dá)400萬元左右，10萬元以上多達(dá)數(shù)十人，合計(jì)被騙金額達(dá)上千萬元。
“現(xiàn)在去報(bào)案，幾乎都有其他受害者報(bào)過了，甚至接待的民警都熟悉了，說到做跨境電商的亞馬遜受騙的，基本都知道是什么情況?！鄙钲谑芎u家張?jiān)?/span>（化名）說。
據(jù)億恩網(wǎng)了解，這些賣家有80%的人都是通過這個(gè)所謂的“服務(wù)商”在跨境圈發(fā)布的廣告找過來的，在這些廣告當(dāng)中他們大肆宣稱自己有把被亞馬遜關(guān)閉的賬號(hào)和被扣留的資金拿回來的能力，并不時(shí)地曬出一些成功案例，一些有需求的賣家很容易被吸引。
協(xié)議中，通常他們會(huì)要求賣家繳納亞馬遜被扣資金的10~20%不等的預(yù)付款，約定期限為三個(gè)月，而為了讓賣家更信服，他們甚至發(fā)出對(duì)賭承諾。大量賣家正是相信了這一點(diǎn)，抱著“試一試，不成功也沒有損失”的態(tài)度，將錢送入了虎口。
但實(shí)際上，受害賣家發(fā)現(xiàn)，期間他們的亞馬遜賬號(hào)從未被登錄過，賬戶中的資金也沒有進(jìn)行過任何操作。而對(duì)方所說的已經(jīng)匯給了國外的所謂“亞馬遜內(nèi)部人員”的款項(xiàng)，也是被幾個(gè)主謀取出來，然后瓜分。當(dāng)三個(gè)月期滿，賣家找過來要退款時(shí)，他們就以各種理由進(jìn)行推脫。
這顯然已經(jīng)不是單純的合同糾紛，而是合同詐騙，原因有三：一是這個(gè)所謂的“服務(wù)商”是虛構(gòu)業(yè)務(wù)，并沒有處理相關(guān)業(yè)務(wù)的能力，最終目的是騙取預(yù)付款；二是該“服務(wù)商”并沒有實(shí)際去操作合同相關(guān)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目；三是這是個(gè)有組織、有計(jì)劃的大型騙局，受害者有百人之眾，并非單個(gè)合同糾紛。
當(dāng)賣家發(fā)現(xiàn)自己被騙時(shí)迅速進(jìn)行了維權(quán)，但這條路卻困難重重。據(jù)反饋，現(xiàn)在許多受害賣家已經(jīng)報(bào)案，但因?yàn)楹炗喠撕贤约肮茌牂?quán)、孤案等問題，立案困難。而成功立案的賣家，在案件提交到檢察院后又遇到了新的難題?！?/span>檢察院說需要美國亞馬遜蓋章確認(rèn)這個(gè)詐騙團(tuán)伙，沒有案件處理能力才能定性。”張?jiān)獰o奈道。
此外，也有部分賣家通過訴訟來解決問題，目前有人已經(jīng)開庭，但這一處理方式也不盡如人意，因?yàn)閷?duì)方早已被列為失信被執(zhí)行人（老賴），身上很多欠款都沒有履行，最早的甚至可以追溯至2018年，因此即便賣家勝訴，也拿不到錢。
盤踞跨境圈五年，假借多種名頭行騙
據(jù)爆料，與受害賣家簽訂合同的公司主體為“深圳市尚好佳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”，企查查顯示，截至7月19日，其面臨的法律訴訟共8個(gè)，新增的4個(gè)開庭公告中，原告方一個(gè)是來自莆田的一家電商公司，另一個(gè)是來自上海的一家貿(mào)易公司，案由均為服務(wù)合同糾紛。
受害賣家稱，尚好佳的法人李維龍，實(shí)控人/監(jiān)事李少濤，以及陳**、彭*鵬、陳*東、陳*彬、陳*基7人共同策劃實(shí)施了這場(chǎng)騙局。整個(gè)詐騙團(tuán)伙分工明確：陳**負(fù)責(zé)引流，用各種夸大其詞的宣傳，以及承諾對(duì)賭，誘導(dǎo)亞馬遜賣家入坑；彭*鵬負(fù)責(zé)對(duì)接收款；李維龍和李少濤負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議。而陳*東、陳*彬、陳*基則在幕后操盤，因此大部分受害賣家都沒有直接接觸到他們。
“去年底，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)將除彭*鵬外的涉案人員刑拘，而且近日李維龍又再次被刑拘了?！?/span>趙孟說，該團(tuán)伙已經(jīng)不是第一次作案，2018年起，他們就在跨境電商圈內(nèi)活動(dòng)，假借倒賣歐洲本土號(hào)、VC賬號(hào)、二審賬號(hào)的名頭，以及提供“強(qiáng)開”服務(wù)等名義，騙取大量錢財(cái)，“以前賣家被騙金額不大，所以很多人都選擇息事寧人?！?/span>
然而，沒想到賣家的退讓反而讓他們更加肆無忌憚起來，在2022年策劃了一場(chǎng)大型的“強(qiáng)開”服務(wù)騙局，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉案金額不低于1500萬元。有受害賣家統(tǒng)計(jì)，多年來該團(tuán)伙至少詐騙了3千萬元。
其中，2018年~2020年，涉及到虛假亞馬遜愛爾蘭賬戶倒賣的詐騙金額不低于500萬元，僅福建莆田一賣家就被騙了140萬元，每年都有數(shù)十家公司踩坑。2020年~2021年，涉及到虛假亞馬遜白名單賬戶的詐騙金額不低于100萬元，與此同時(shí)，在這個(gè)時(shí)期的美國商標(biāo)虛假注冊(cè)也詐騙了不低于500萬元。2021年~2022年，涉及到虛假二審郵件、信用卡明信片認(rèn)證賬戶郵件的，每年詐騙金額都不低于300萬元。另外就是本次“強(qiáng)開”服務(wù)詐騙的1500萬元。
可以說，他們是跨境電商圈許多詐騙案件的始作俑者，本次亞馬遜賣家的大規(guī)模維權(quán)，也帶出了一些曾經(jīng)遭遇此團(tuán)伙詐騙的受害者，他們有的一直以來都在嘗試用各種方法拿回被騙的錢，之前選擇息事寧人的，現(xiàn)在也加入了維權(quán)隊(duì)伍。
已公開的法院案件信息顯示，2017年至2022年期間，陳*東、陳*彬均多次被列為失信被執(zhí)行人，而他們累計(jì)被法院判決的200多萬元執(zhí)行款全部都未履行。因此如果本次不能將該團(tuán)伙徹底打掉，那對(duì)整個(gè)跨境圈的賣家來說都是一個(gè)潛在危險(xiǎn)，一方面他們將會(huì)繼續(xù)在圈內(nèi)實(shí)施詐騙，另一方面受害賣家通過訴訟渠道維權(quán)，即便勝訴了，也很難將錢拿回來。畢竟以前的案例已經(jīng)表明，這些人并不怕成為“老賴”，想行騙時(shí)，再找一個(gè)人來成立公司，擔(dān)任法人就行。
近年來，跨境電商行業(yè)以極快的速度向前發(fā)展，此前有數(shù)據(jù)顯示，5年增長了10倍，不久前海關(guān)總署還披露，我國跨境電商主體已超10萬家。不過，繁榮的跨境電商行業(yè)也滋生了一些“隱秘的角落”，這些人的目的并不是“賺錢”，而是“騙錢”。
賣家為單量熬夜加班，勞心勞力，騙子不花一分錢成本，卻能輕松躺贏。
跨境電商騙局層出不窮，只有賣家受傷的世界達(dá)成
近年來，假借服務(wù)商大肆圈錢的案例并不少見，他們?yōu)榱丝焖俑沐X甚至不惜違法犯罪，最終受傷的永遠(yuǎn)是跨境電商賣家。以下是億恩網(wǎng)總結(jié)的幾種跨境電商騙局：
一、假扮物流商圈錢跑路
物流是跨境電商賣家在征戰(zhàn)海外市場(chǎng)時(shí)必不可少的一項(xiàng)服務(wù)，但暴雷也最多，其中有一種尤為讓人痛恨，即假扮貨代攬貨，然后卷錢跑路。
低價(jià)吸貨是他們慣常使用的套路，通過極低的報(bào)價(jià)，在短時(shí)間內(nèi)瘋狂攬貨，最后再卷款跑路。
此前業(yè)內(nèi)就曝光過這樣一件事:一“貨代”騙子以遠(yuǎn)低于市場(chǎng)行情的運(yùn)價(jià)向貨主攬貨，同時(shí)另一貨代談好賬期，并把該貨代的聯(lián)系方式發(fā)給貨主訂艙，貨物上船出單，向貨主收取運(yùn)費(fèi)后跑路。
其實(shí)假貨代的騙術(shù)并不高超，他的厲害之處在于抓住了人性的弱點(diǎn)“貪便宜”。如今貨代行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，甚至“0元收貨”都出來了，但面對(duì)低價(jià)賣家一定要保持警惕，不要貪便宜，謹(jǐn)記:價(jià)格越低，越有可能被騙。
二、以“跨境電商代運(yùn)營”為偽裝騙錢
“跨境電商代運(yùn)營，躺著就能賺老外的錢?！甭犉饋砗芩?，背后卻暗藏玄機(jī)。這種騙局打著“跨境電商代運(yùn)營”的幌子，引誘沒有經(jīng)驗(yàn)，或者剛?cè)胄袥]多久，經(jīng)驗(yàn)不足的跨境電商新人入場(chǎng)，進(jìn)而吞掉他們前期投入的所有資金。
他們的套路大致為：以“低成本”，甚至是“零成本”的噱頭來吸引用戶，隨后推薦對(duì)方買/租入不同等級(jí)的線上店鋪，店鋪由他們代為打理，用戶每月都可以獲得網(wǎng)店收益，輕松躺著賺錢，但真實(shí)情況卻是，在用戶買入店鋪后，還要交錢進(jìn)貨，花錢買流量，但他們?cè)诘赇佒兴^的“收益”卻到不了賬，即便到了一些小錢，也是為了騙更多的錢，最后在用戶發(fā)現(xiàn)貓膩要關(guān)店時(shí)，以“違約”為由吞沒對(duì)方所有資金。然后還不忘記把問題拋給平臺(tái)和國外。
今年浙江警方就破獲了這樣一場(chǎng)騙局，犯罪團(tuán)伙自己做了兩個(gè)假平臺(tái)“starday”“goshopping”，然后將人引誘到上面開店或租下店鋪，然后從商品的上架到交易訂單的產(chǎn)生，所能呈現(xiàn)給被害人看到的全部偽造。也就是說，這兩個(gè)所謂的平臺(tái)根本沒有開展交易。
所以如果遇到低投入、短周期、高收益、無貨源一鍵托管等，又以各種理由要求轉(zhuǎn)賬的投資項(xiàng)目，一定要警惕，記住天上不會(huì)掉餡餅，能躺著賺錢的項(xiàng)目人家會(huì)告訴你嗎？自己的親戚朋友不比隔著屏幕的你親？
三、虛假培訓(xùn)服務(wù)割韭菜
近年來，培訓(xùn)服務(wù)通常都會(huì)和“割韭菜”三個(gè)字掛鉤，如果是真的有正經(jīng)開課，其實(shí)也就是花錢多少，和值不值的問題，然而有些人交了錢，這個(gè)所謂的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)卻“消失”了。
這類機(jī)構(gòu)通常會(huì)在一些宣傳廣告中承諾很多，先將人吸引進(jìn)來，然后再利用直播免費(fèi)公開課等模式，進(jìn)行饑餓營銷，或者制造焦慮，例如限制課程報(bào)名優(yōu)惠名額，或是慷慨激昂一頓輸出，只要花錢買了這個(gè)課程，就能改變貧窮的自己。
而所有的后顧之憂他們都“幫”你解決，沒有營業(yè)執(zhí)照他們可以代辦，沒有貨源可以一件代發(fā)，只要想認(rèn)真學(xué)都能學(xué)得會(huì)。但當(dāng)你買了課程和軟件，該交的錢都交了，對(duì)方卻聯(lián)系不上了。
這類騙局，除了一些入行時(shí)間不久的新人，一些迫切想要轉(zhuǎn)型的工廠也極容易上當(dāng)，很多工廠線上業(yè)務(wù)受阻，為發(fā)展線上業(yè)務(wù)“病急亂投醫(yī)”，不曾想?yún)s成了一些居心不良之人眼中的香餑餑。
四、賣假賬號(hào)
在一些行業(yè)交流群或社交平臺(tái)經(jīng)?？梢钥吹接腥嗽诔鍪鄣赇?，理由一般是經(jīng)營不善退場(chǎng)不干了，或者轉(zhuǎn)行去做別的了。在跨境電商行業(yè)，店鋪買賣十分常見，但也很容易踩坑。
群里經(jīng)?？梢钥吹劫u家公布某些人的微信號(hào)或者支付寶賬號(hào)等，控訴對(duì)方為騙子，自己買賬號(hào)被騙了多少錢，對(duì)方提供的注冊(cè)資料不實(shí)導(dǎo)致無法登陸或被封號(hào)，當(dāng)他找過去想要解決問題時(shí)，但對(duì)方卻拒不承認(rèn)，且還把人拉黑。以為撿了大便宜，最后發(fā)現(xiàn)小丑竟然是自己。
這種案例在跨境圈十分常見，但又無法杜絕，因?yàn)楦糁聊唬u家連對(duì)面是男是女，是老是少都不知道，因此當(dāng)一個(gè)微信號(hào)或者支付寶號(hào)被曝光后，很快又可以改頭換面，用新的號(hào)來繼續(xù)行騙。
五、幫助解封賬號(hào)
這個(gè)其實(shí)就是前文所說的“強(qiáng)開”服務(wù)騙局。在亞馬遜這些跨境電商平臺(tái)上做生意的賣家，賬號(hào)被封是常有的事，尤其在目前平臺(tái)越來越合規(guī)情況下，更是如此。其中讓亞馬遜賣家最難忘的當(dāng)屬2021年的封號(hào)潮了，至今包括很多頭部大賣被凍結(jié)的資金都沒有拿回來。
通常來說，違規(guī)操作被封的賬號(hào)和凍結(jié)的資金是很難拿回來的。于是，部分不法分子抓住賣家的這個(gè)痛點(diǎn)，以可以幫助解封賬號(hào)，拿回凍結(jié)資金為誘餌，引導(dǎo)賣家交錢，為了增加可信度，通常他們會(huì)對(duì)自己進(jìn)行一系列包裝，例如認(rèn)識(shí)平臺(tái)內(nèi)部員工、已經(jīng)有賣家成功拿回賬號(hào)和資金等。
賣家在沒有辦法的情況下，很容易相信他們。在上述事件中，億恩網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，這些騙子還會(huì)利用熟人介紹的方式，將受害賣家身邊的朋友一起騙了。因?yàn)槭桥笥呀榻B，所以很容易會(huì)放松警惕，而一旦他們將錢打過去，卻發(fā)現(xiàn)大家都被騙了。
跨境電商行業(yè)“魚龍混雜”，賣家行走期間要格外謹(jǐn)慎小心才行，不要急功近利走捷徑。其實(shí)總結(jié)這些騙局不難發(fā)現(xiàn)，他們都十分善于利用人性的弱點(diǎn)，例如“貪便宜”，因此要避免踩坑一定要記住天下沒有免費(fèi)的午餐，如果有，那肯定是有一個(gè)騙局在等著你往里跳。
