與制裁國家的貿(mào)易
我們經(jīng)常收到大家的提問
可以收伊朗的款項(xiàng)嗎？
可以出口到敘利亞嗎？
明確回復(fù)大家
禁止與來自被全面制裁的國家或地區(qū)的買家進(jìn)行貿(mào)易，包括收取來自上述地區(qū)的款項(xiàng)，或者（雖然款項(xiàng)來自其他第三方國家）直接/間接發(fā)貨至被全面制裁的國家和地區(qū)！
如果直接或間接與制裁國家交易了，會怎么樣呢？
2019年7月，因?yàn)檫`反美國對伊朗核問題的制裁規(guī)定，四家中國企業(yè)被列入美國OFAC制裁名單：
蘇州中盛磁業(yè)有限公司（Suzhou Zhongsheng Magnetic Industry CO., Ltd）
河南嘉源鋁業(yè)有限公司（Henan Jiayuan Aluminum Industry CO., Ltd ）
蘇州埃文特種合金有限公司（Suzhou A-One Special Alloy CO., Ltd）
三明中伊歐進(jìn)出口有限公司（Sanming Sino-Euro Import and Export Co., Ltd）
他們都涉及向伊朗出口相關(guān)設(shè)備和材料，對于違反美國制裁條例的企業(yè)，將面臨美國財政部不同程度的制裁。
前車之鑒、避免踩坑！
為了提高大家的外貿(mào)風(fēng)險意識，我們策劃了“制裁及高風(fēng)險國家系列解讀”活動，期望從國家維度，讓大家更了解制裁及貿(mào)易風(fēng)險相關(guān)的重要知識！
關(guān)于伊朗制裁
No.1
伊朗無法匯款
2012年2月，美國施壓SWIFT禁止伊朗受制裁銀行與實(shí)體利用其網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易，歐盟隨即跟進(jìn)。
國際匯款依賴于SWIFT系統(tǒng)，失去SWIFT的支持，貿(mào)易將無法進(jìn)行，一旦發(fā)生運(yùn)輸事故，保險賠償事務(wù)也將難以進(jìn)行。
No.2
全面禁止貿(mào)易
無論是直接或間接收款/發(fā)貨，都是不被允許的，比如伊朗買家由于無法自己直接支付美金，找了周邊沙特的朋友公司代付，貨物先運(yùn)輸?shù)缴程?，后續(xù)再轉(zhuǎn)運(yùn)到伊朗，這種間接貿(mào)易的模式也是禁止的。
我們來看下河南嘉源鋁業(yè)有限公司被制裁的前因后果。
2019年7月，河南嘉源鋁業(yè)有限公司（Henan Jiayuan Aluminum Industry CO., Ltd ）、三明中伊歐進(jìn)出口有限公司（Sanming Sino-Euro Import and Export Co., Ltd）因違反美國對伊朗核問題的制裁規(guī)定被列入制裁名單。
伊朗離心機(jī)技術(shù)公司（TESA）隸屬于伊朗原子能組織（AEOI），通過生產(chǎn)鈾濃縮離心機(jī)在伊朗核計劃中發(fā)揮關(guān)鍵作用。伊朗公司Bakhtar Raad Sepahan則負(fù)責(zé)為TESA尋找和購買生產(chǎn)離心機(jī)所用的鋁材料。
Bakhtar Raad Sepahan在比利時設(shè)立了子公司——塔烏機(jī)械工程與貿(mào)易公司(TAWU BVBA)，代理伊朗離心機(jī)所需鋁制品的交易。塔烏的董事總經(jīng)理Sohayl Talebi又在中國設(shè)立了三明中伊歐進(jìn)出口有限公司，以便于在中國從事鋁制品交易和進(jìn)出口。
美國財務(wù)部稱，中國企業(yè)——河南嘉源鋁業(yè)有限公司簽約將價值超過50萬美元的鋁制品（包括核供應(yīng)國集團(tuán)控制的物品）出售給TAWU BVBA，以供TESA使用，并與TAWU BVBA和Bakhtar Raad Sepahan協(xié)調(diào)將鋁制品從中國運(yùn)往伊朗。
中國企業(yè)應(yīng)建立客戶篩查系統(tǒng)，加強(qiáng)“黑名單”審查，努力識別出其直接或間接涉及伊朗的高風(fēng)險客戶，特別是避免與SDN List中的伊朗個人和實(shí)體進(jìn)行交易。
No.3
制裁歷史
伊朗是個歷史文化悠久的國度。伊朗人一直以雅利安人自稱，以示尊貴，其流傳下來的波斯文化已經(jīng)將生活在此地的人們通化，形成共同的民族文化。直到1935年，波斯國王禮薩·汗宣布國際上該國應(yīng)被稱作“伊朗”，英文名Iran，發(fā)音上更加接近雅利安。
現(xiàn)在的伊朗有兩個精神力量的資源，第一個是伊斯蘭宗教的力量，另外一個是它獨(dú)特的文化傳統(tǒng)，也就是傳統(tǒng)的波斯文化，然而這兩股力量一直都在內(nèi)部相互沖突著。
伊朗在石油和天然氣上儲量豐富。石油是伊朗的經(jīng)濟(jì)命脈，石油收入占全部外匯收入的90%，目前伊朗是世界第二大原油出口國。森林是伊朗僅次于石油的第二大天然資源，面積達(dá)1800萬公頃。
有5000多年歷史的伊朗地毯編織藝術(shù)聞名全球，是伊朗享譽(yù)世界的傳統(tǒng)大宗出口產(chǎn)品。
1979年，宗教領(lǐng)袖阿亞圖拉霍梅尼發(fā)動伊斯蘭革命，禮薩汗的兒子穆罕默德·禮薩·巴列維被迫流亡，巴列維王朝覆亡。
4月1日霍梅尼宣布改國名為伊朗伊斯蘭共和國，舉行公民投票，建立了政教合一的制度。
10月，伊朗流亡國王巴列維前往美國治療淋巴瘤，德黑蘭穆斯林群眾憤而占領(lǐng)美國使館，扣留使館人員，史稱伊朗人質(zhì)危機(jī)。
（美聯(lián)社圖片：圖為63名美國人質(zhì)中的一名男子，被伊朗學(xué)生們蒙住頭部在美國駐伊朗大使館前游街。）
為了迫使伊朗釋放人質(zhì)，卡特總統(tǒng)馬上就宣布禁止美國從伊朗進(jìn)口石油，并且要求美國銀行凍結(jié)伊朗政府和伊朗中央銀行高達(dá)120億美元的存款和財產(chǎn)。
1980年，美國正式斷絕與伊朗的外交關(guān)系，并全面禁止伊朗和美國的貿(mào)易，禁止美國人前往伊朗或在伊朗從事投資經(jīng)營和金融交易，自此長達(dá)40年的制裁之路開啟。
2012年以來，歐盟也追隨美國開始實(shí)施對伊朗的制裁。
目前有四大制裁條例：《伊朗貿(mào)易和制裁條例》、《伊朗金融制裁條例》、《伊朗資產(chǎn)控制條例》、《伊朗侵犯人權(quán)，違反制裁條例》。
No.4
對我國企業(yè)的警示
相關(guān)中國企業(yè)應(yīng)避免與NIOC、NICO以及伊朗中央銀行進(jìn)行交易，為它們提供實(shí)質(zhì)性的協(xié)助、財務(wù)、服務(wù)等支持的中國企業(yè)在美資產(chǎn)可能被凍結(jié)；
能源、航運(yùn)、造船以及銀行等行業(yè)的中國企業(yè)需額外注意，應(yīng)確保自身涉伊業(yè)務(wù)已及時切斷；
相關(guān)中國企業(yè)應(yīng)注意不得協(xié)助、促進(jìn)伊朗方對其交易進(jìn)行偽裝，否則也會受到美國的制裁并可能進(jìn)一步被美國政府納入制裁清單；
特別提醒中國的外貿(mào)出口企業(yè)，應(yīng)做好事先的客戶背景調(diào)查，識別直接或間接涉及伊朗的高風(fēng)險客戶，拒絕相關(guān)貿(mào)易往來以規(guī)避風(fēng)險。
探尋伊朗的市場發(fā)展?jié)摿?/a> 
